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Sa tête est au Maroc: un énorme réseaux de blanchisseurs démantelé

Sa tête est au Maroc: un énorme réseaux de blanchisseurs démantelé
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Près de 400 millions d'euros ont été blanchis au cours des quatre dernières années par le réseau international démantelé la semaine dernière lors d'une vaste opération dans plusieurs pays européens, a indiqué mardi un magistrat français.

"A ce stade de l'enquête, il a pu être tracé 75 millions d'euros entre août 2015 et novembre 2016", qui ont transité en France par ce réseau, a expliqué le procureur de Marseille (sud) Xavier Tarabeux, au cours d'une conférence de presse. "A l'échelle internationale, les estimations que nous pouvons faire (...) portent ces opérations de blanchiment à près de 400 millions d'euros sur les quatre dernières années", a-t-il ajouté, en évoquant une affaire "hors norme".
 
Lundi 23 novembre, une cinquantaine de personnes, en majorité des Français, avaient été arrêtées en France, Belgique et aux Pays-Bas dans le cadre du démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent issu surtout du trafic de drogue. Plus de 5 millions d'euros, 7 kilos d'or, 10 kilos de cocaïne et 785 kilos de cannabis avaient été saisis lors de l'opération. "Je travaille depuis seize ans à Europol et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça", a commenté mardi Pedro Felicio, spécialiste portugais de la délinquance financière pour cette organisation européenne de coordination policière.

Le système qui a été mis au jour, constitue, d'après les enquêteurs, un véritable réseau bancaire parallèle, un "Hawala" (système traditionnel de paiement informel, dans la culture arabe), dont la tête était au Maroc. L'enquête a nécessité la coopération des services d'enquête européens, réunis au sein d'une "équipe commune d'enquête" mise sur pied à cette occasion.
 
Tout est parti de l'interception fortuite, par des douaniers français, le 10 juin 2015 à Mornas (sud-est de la France) d'un véhicule à bord duquel ont été retrouvés 298.000 euros en petite coupure, l'un des multiples transports de fonds du réseau. En France, l'affaire a donné lieu à 20 inculpations, ainsi que 3 mandats d'arrêts: un au Pays-Bas et deux au Maroc dont la tête présumé du réseau.

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